根据市委统一部署，市委第五巡察组对市旅发集团党委进行了巡察。对照反馈意见，我单位逐项逐条进行了整改落实。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化政治担当，切实履行巡察整改主体责任

市旅发集团党委切实担负巡察整改政治责任，按照“问题整改到位、责任追究到位、制度建设到位”的标准，用实际行动全面落实巡察整改要求。截至目前，巡察反馈的4个方面11项问题已全部进行整改，共追缴违规资金14865元；追责问责处理党员19人（次），其中给予党纪政纪处分2人；采用第一种形态给予通报批评1人、批评教育7人、谈话提醒3人、责令作出检查6人（次）。同时，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面逐步推动建立长效机制，促进巡察成果最大化、长效化。

（一）统一思想认识，强化组织推动。市旅发集团党委切实履行主体责任，对巡察整改工作负总责，成立了集团党委巡察反馈意见整改工作领导小组，具体负责整改任务的统筹部署、协调推进和督促落实工作。集中整改期间，先后召开专题党委会7次、整改调度会5次，深入分析、研究部署整改工作重点事项，全面落实巡察整改要求。

（二）坚持问题导向，细化责任分工。集团党委对巡察组反馈的问题主动认领、照单全收，通过对标对表、举一反三研究制定了整改方案，并建立问题整改责任清单，逐一明确责任领导、责任部室（公司）和整改时限，扎实有序推进各项整改任务落实落细。

（三）深化以案促改，发挥警示作用。集团党委以巡察中被查处的集团权属东昌湖运营管理公司原主要负责人黄培雁严重违纪违法案件为镜鉴，深化推动以案促改工作，在集团全体职工范围内组织开展了警示教育和纪律作风集中整顿专项活动，要求各级领导干部及职工深入查摆自身在纪律作风、担当作为、廉洁自律等方面存在的问题并限时整改，集团广大党员干部职工纪律规矩意识进一步增强。

（四）注重标本兼治，构建长效机制。在抓好整改、解决问题的同时，深刻查摆剖析问题存在的原因，及时总结经验教训，围绕集团党的领导、国有资产经营管理、风险防控、规范选人用人等方面狠抓建章立制。共修改整合制度15项，新增制度18项，删减制度9项，以制度建设的成效固化巡察整改成果，为推进全面从严治党和规范企业内控管理提供了制度保障。

二、认真对照反馈意见，逐项抓好整改落实

（一）促进国有资产保值增值力度方面

1、关于“重管理轻经营，企业发展缺乏竞争意识和危机感，经营风险较大”问题。

（1）明晰企业定位，提高市场化运营意识。一是聚焦文旅主业，研究确定公司发展战略目标。全面分析集团及各子公司发展现状，对公益与非公益类业务内容进行了划分，把握行业发展现状和形势，按时保质完成十四五规划编制，企业改革发展方向和目标进一步明晰。二是谋划特色文旅项目，加快推进项目落地。与成都力方合作的文旅项目进展顺利，中华水上古城“大运聊城”系列演出于今年五一期间全面试运营，文庙演艺、东昌湖水秀等节目丰富了景区夜游、演绎秀等业态，得到市民游客的普遍好评。三是采取理念宣贯、业务培训等方式，对集团员工进行分层次、多角度的培训，职工市场化运营意识和经营管理水平逐步得到提升。

（2）控制运营管理成本，防范企业经营风险。一是加强成本控制，结合年度预算合理控制费用支出，逐步调整资金和费用管控模式，同时加大对权属公司自主经营、自负盈亏的考核管理力度。二是以防范财务风险为重点，采取多渠道融资方式，积极争取政府债券，努力降低融资费用，防范资金链风险。三是建立集团防范化解重大风险工作机制，定期召开企业经营运行分析会，对公司经营情况、重点项目投资进展及财务状况等进行分析研判。四是加强投资项目控制。按照集团年度项目投资计划，对各拟投资项目进行全方位投入产出论证分析，严控新上项目，修定了《集团投资管理制度》，明确了投资决策程序、决策机构及负面清单，投资决策和经营管理的科学化、规范化水平进一步提高。

2、关于“对国有资产资源监管不力，导致国有资产、资源收益存在较大流失风险”问题。

一是强化国有资产运营使用监督管理，建立了权属公司国有资产资源管理台账，完成应收租金追缴工作，制定《国有资产资源出租使用管理办法》，明确了国有资产运营、出租、使用等操作流程和管理规范。同时根据景区发展现状，进一步细化和规范招商租赁政策。二是研究调整了沙滩浴场承包经营方案，委托第三方机构对沙滩浴场国有房屋及经营使用场地进行费用评估。按照管理岗与经营岗分离的原则明确专职经营人员进行停薪经营；进一步明确沙滩浴场新上项目审批程序。同时，针对沙滩浴场经营管理中存在的问题，对相关责任人进行了责任追究。三是强化国资监管信息化建设，根据市国资委要求，国资国企在线监管数据采集平台及“三重一大”报送系统项目已完成招标及建设安装。

（二）在廉洁风险防范及内部防控机制构建方面

3、关于“资金监管使用等关键环节监督制约不力，风险防控不到位”问题。

一是强化资金监管等关键环节监督制约。修订完善了集团投融资、大额资金使用、专项资金管理等工作的相关制度，明确业务开展和资金管理使用的审批程序，进一步规范决策和严格管控，防范资金风险。二是严格按照合同落实专项资金支出。对集团专项资金支出情况进行梳理，明晰了专项资金项目与自筹资金项目清单，对于达到付款节点的已严格按照合同拨付使用，暂时无法及时拨付使用的专项资金确保做到专项管理和使用，加强了专项资金从入账到拨付的全过程管控。

4、关于“项目招投标、国有资产处置等重点领域违规问题多发”问题。

一是强化项目招投标、工程管理、国有资产处置等重点领域风险防控。对照问题产生的原因举一反三，修改完善了集团《招投标管理办法》，进一步细化明确了各类项目限额以上的招标程序和流程；制定了集团《工程项目监督管理办法》，明确了项目管理职责，通过严格执行制度规定、定期开展专项检查等方式，切实加强对集团各公司实施工程项目的监督管理。二是规范国有资产处置流程。对权属公司固定资产处置情况进行摸底梳理，结合有关规定和工作实际制定了集团《固定资产处置管理办法》，进一步明确和规范固定资产购置、使用、保管、清查及处置流程，提高资产处置的透明度和规范度。三是对集团及权属公司重点项目在招投标方面存在的问题进行核查，对违规违纪问题的相关责任人进行了追责问责。

（三）在落实上级重大决策部署方面

5、关于“现代企业制度建立不完善，深化国企‘三项改革’不到位”问题。

（1）完善公司治理结构，健全现代企业制度。一是积极推进班子建设，完善公司法人治理结构。通过召开职工代表大会选举调整了集团董事会、监事会有关人员；经市委及市国资委批复，集团党委班子、经理层成员得到进一步充实，在党委领导下的董事会、监事会、经理层各司其职、协调运转的机制逐步形成。同时，根据各权属公司经营业务范围、人员规模等，对权属公司管理层人员进行优化调整，各级班子履职能力不断增强。二是制定了集团董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则，规范“三会一层”运作机制和决策程序，充分发挥三会一层权责职能作用。

（2）深入推进国企“三项制度”改革。一是加快建立和实施以劳动合同为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度，员工全部实行合同制管理，强化员工契约服务意识。积极推行经理层成员任期制和契约化管理，目前该项工作正在有序推进。二是积极推进人事制度改革，运用HR管理软件规范人事工作流程，逐步推进人力资源管理科学化、规范化。对子公司人员岗位编制情况进行统一梳理，三级公司均以“工作组”形式合理进行内部机构设置，有效精简管理成本，提高内部运行效率。三是不断创新分配机制。按照建立市场化分配机制的工作要求，在业务相对集中、市场竞争化程度相对较高的子公司，推行即时绩效考核办法，有效提升员工工作积极性。调整修订了绩效考核方案，坚持利润考核指标，坚决杜绝“平均主义”，进一步发挥正向激励作用。

（3）加强工会组织建设，切实发挥工会职能作用。召开了集团第二次职工(工会会员)代表大会，完成集团工会委员会换届选举工作；向集团各权属公司职工征集提案17项，针对符合提案要求、反映广大职工切身利益，具有代表性、广泛性的提案进行立案并予以研究解决，审议了《集团工作报告》、《集团工会工作报告》；表决通过了《职工代表大会实施细则》、《工会经费使用管理办法》等制度，保障了职工的知情权、参与权和民主管理权。

6、关于“落实水上餐饮整治、景区环境治理等工作不到位，‘还湖于民’停留在纸面上”问题。

（1）积极推进水上餐饮整治工作。一是东昌湖、运河城区段水上餐饮清理取缔工作已基本完成，完成了对水城印象、月亮岛、湿地岛等区域违章建筑的拆除。二是围绕“还湖于民”要求调整运营思路，将采取联营、合资等手段整合景区水上经营性游船运营；加大对运河、东昌湖水域及沿岸的环境保护和秩序整治；同时，为满足市民在东昌湖垂钓、游泳的需求，划定了开放式垂钓区和游泳区；东昌湖国家湿地公园已顺利通过国家验收。

（2）强化景区环境治理，着力解决市民反映突出问题。对辖区内存在的景区环境脏乱差等问题进行了集中排查和整改：月亮岛内杂乱区域已清理平整并进行了绿化恢复；湖心岛、月亮岛等公共资源已向公众开放；古城背街小巷街道铺装和景观改造提升工程已完成施工；古城区内四大街商贩乱摆乱放、私搭乱建问题得到有效改善。

（3）积极推进国家历史文化名城整改工作。根据集团承担的历史文化名城整改保护的工作任务，进一步加强领导、明确职责，调整充实了集团历史文化名城保护工作领导小组成员，按照《聊城市历史文化名城保护与整改方案》扎实推进各项工作。一是改善人居环境。组织实施了古城背街小巷街道铺装和景观改造提升工程，共打通内街与四大街、内街与内街共24条道路。对古城区实施了春季绿化，栽植绿化3500多平方米。实施古城区交通和停车项目，改善城区内部通行。二是推进景点业态转化，提升文化内涵。古城区内绮园、毛主席像章馆、刘玉璞美术馆已完成布展并开放。三是积极推进住宅业态转化。目前，已投入15309.6万元回购古城片区新建建筑133套，共计7724平方米，下一步将对回购建筑明确商业业态，通过自营、租赁及合作等方式开展经营。以“不花、半日闲、丽洲璞悦”等为代表的10余家民宿酒店，以新聊文化、金芒果传媒等为代表的高端文创业态，以张鸿达工作室、李呈修艺术馆、容珍堂工作室等为代表的文化艺术业态，以阿胶博物馆、中国膏方博物馆等为代表的中医康养业态等均在古城得以快速发展。四是开展文旅非遗活动提人气。2021年以来举办各类文化活动120多场，同时穿插省级、市级非遗展演，非遗商品售卖；1-5月份接待市民和游客近100万人次，数量较往年明显增多，通过古城文化历史记忆的重现促进人气的提升。

（四）在落实全面从严治党主体责任方面

7、关于“重大事项研究决策和执行落实随意性大”问题。

        （1）规范重大事项研究决策和执行程序。研究制定了《集团党委会议议事规则》《集团党委前置研究讨论重大决策事项制度》，明确了党委会的议事原则、议事范围和议事程序，建立党委前置研究讨论重大事项“三张清单”，通过健全会议制度和严格执行落实民主集中制原则，明确集团和权属公司重大事项标准，进一步提高决策的规范化、制度化、科学化。

（2）规范选人用人工作程序。一是修改、制定了人员招聘及选拔任用等相关制度，明确和规范了招聘、岗位调整等选人用人程序和要求，通过完善相关制度并长期坚持严格执行，提高选人用人的实效性和规范性。二是进一步严明员工招聘和选人用人工作纪律，对于集团人员招聘存在的程序不严谨、对权属公司监管不到位问题，对相关责任人员进行了责任追究。

8、关于“企业党建和党员队伍管理存在短板”问题。

一是加强基层党组织规范化建设。在集团各权属基层党组织全面推行党员量化积分管理，强化党员日常管理；不断深化党支部标准化建设，在2020年度党建考核中，集团7个基层党组织达到过硬支部建设标准。二是严格发展党员程序，依托“灯塔-党建在线”发展党员纪实公示系统,建立党员发展过程纪实电子档案。三是强化党员职工的政治理论教育。编制印发政治理论知识手册，向全员普及政治理论知识；通过开展“送学上门”等活动加强退休党员学习教育；以落实“三会一课”制度为载体，进一步严肃党内政治生活。四是推进党史学习教育走深走实。坚持把党史学习教育同推动集团中心工作紧密结合，在把组织专题学习、营造宣传氛围、开展“我为群众办实事”实践活动等规定动作做实做细的基础上，积极开展特色活动，立足自身的文旅主业优势特点，策划开展“纪念建党百年伟业·点亮聊城红色地标”活动、红色故事诵读等活动，深入挖掘地标背后的红色故事及文化内涵，普及地方党史文化，真正做到党建引领和文旅业务相互融合促进。

9、关于“执行上级处理决定和落实巡察反馈问题整改不到位”问题。

制定了集团《巡察整改日常监督管理办法》，将执行上级处理决定和落实巡察反馈问题整改情况纳入日常监督检查范围，并根据市委有关要求，组织开展巡察整改回头看自查自纠工作，强化集团纪委纪律监督保障作用，确保市委巡察反馈意见整改落实到位。

10、关于“对意识形态工作重视不够、站位不高”问题。

一是加强组织领导，强化责任落实。成立了集团意识形态工作领导小组，进一步明确职责和分工；制定了落实意识形态责任制实施办法及考核方案，将责任落实情况作为专项考核指标纳入年度绩效考核范畴。二是加强意识形态宣传教育。通过组织全体党员参加市委党校专题讲座培训、集团党委书记讲授专题党课以及发放调查问卷等形式普及意识形态知识。三是强化意识形态阵地建设。在办公区域增设党务公开和厂务公开宣传栏，依法将集团党内事务及公司事务真实及时地向职工公开；在景区内更新旅游公约、禁烟提醒等文明提示公益宣传牌；利用景区网格化管理，加大对辖区内不良文化元素及违法反宣标语的排查、清理，创建积极向上、文明健康的社会氛围。

11、关于“违反中央八项规定精神和廉洁纪律、财经纪律”问题。

一是对违反中央八项规定精神和廉洁纪律、财经纪律的问题进行了核查，对违规违纪问题的相关责任人进行了违规资金追缴以及责任追究。二是规范审批流程。修订了集团费用报销、公车管理、业务接待等三公经费支出相关制度，进一步规范审批使用流程。三是通过严格落实二级报备制度和专项检查等方式，强化对各公司公车使用、管理及费用支出等方面的监督检查，并针对监督中发现的问题及时下发整改通知书，责令限期整改。

三、持续巩固整改成果，推动企业高质量发展

通过对巡察反馈问题的集中整改，旅发集团在党的建设、企业改革发展、干部队伍建设、政治生态等各方面均得到改善和提升，集团各项中心工作取得阶段性成效，但是对照市委要求、社会关切和职工期盼还有较大差距。下一步，集团党委将始终保持整改目标不变、力度不减，持续推进巡察整改提升。

（一）严格责任落实，持续整改提升。充分发挥集团党委领导核心作用和集团纪委监督作用，以“两个责任”落实为保障，结合党史学习教育及作风整顿活动中梳理发现的问题，对已经完成的整改任务强化监督，定期组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹；对需要长期坚持的整改任务持续抓好整改提升，层层压实责任，监督执纪精准发力，持续优化政治生态，推动集团全面从严治党纵深发展。

（二）健全长效机制，强化源头治理。在抓好持续整改的同时注重制度落实和警示预防，进一步强化制度意识，增强制度执行力。对通过整改建立完善的制度坚决抓好落实，确保真正发挥作用，坚决杜绝做选择、搞变通、打折扣等现象，形成相互衔接、相互配合的长效工作机制，切实把控廉政风险，不断规范提升内控管理，将巡察整改成果转化为企业治理效能。

（三）巩固整改成果，推动高质量发展。集团党委将立足职责定位，进一步聚焦主责主业，坚持在“十四五”规划中统筹谋划，严格贯彻落实十九届五中全会关于国企改革的精神和《国企改革三年行动方案》要求，加快推进混合所有制改革、国有企业投资运营改革等工作，加快市场化转型，释放文旅主业潜力，尽快推动旅发集团成为党领导下的有进取、有担当、有发展的现代文旅企业。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0635-8190008；邮政信箱：聊城市湖南路19号摩天轮南办公楼7楼708室；电子邮箱：lcslfjtjw@126.com。

 

中共聊城市旅游发展集团股份有限公司委员会

                                                                                                                                                                                            2021年8月